Общеизвестно, что в настоящее время как местные, так и иностранные инвесторы не ограничиваются бизнес-возможностями, предоставляемыми им в экономике со стабильными макроэкономическими основами, при принятии своих деловых решений они также принимают во внимание другие факторы, такие как юридическая стабильность компании. страна, социальные конфликты, коррупция, незащищенность граждан и другие.
Коррупция - одно из серьезных препятствий, мешающих обществу процветать и развиваться, и государство обязано бороться с ней лицом к лицу и наказывать ее, рассчитывая на активное участие прессы и граждан, осуждая случаи коррупции, с тем чтобы Закон применяется.
К сожалению, коррупция существовала и существует во всех секторах и уровнях нашего общества, будь то в частной сфере или в государственном секторе. Это влияет на доверие граждан к частным компаниям и государственным учреждениям, где были выявлены случаи коррупции, что оказывает негативное влияние на экономику страны.
Одним из случаев коррупции, влияющей на экономику стран, является так называемое отмывание денег. Чтобы проиллюстрировать предложения, которые делаются для борьбы с этим бедствием, я возьму в качестве примера перуанский случай.
Подразделение финансовой разведки (ПФР) продвигает законопроект, препятствующий использованию наличных денег в крупных транзакциях и отслеживающий подозрительные операции.
В рамках борьбы с отмыванием денег продажа домов или автомобилей вскоре должна будет осуществляться исключительно посредством банковских операций, согласно законопроекту, подготовленному Управлением по банковскому делу, страхованию и AFP (SBS).
Инициатива, которую будет продвигать Группа финансовой разведки (ПФР), направлена на ограничение использования наличных денег в операциях, проводимых у нотариуса, что также увеличивает незащищенность граждан.
По данным Ассоциации банков Перу, в период с 2015 по 2016 год количество сообщений о подозрительных операциях выросло более чем на треть и составило 9 567 сообщений, и эта ситуация остается столь же тревожной, поскольку в этом году уже поступило превысили 2500 отчетов.
С другой стороны, Управление банковского дела, страхования и AFP (SBS) также будет стремиться контролировать обменные пункты в Перу, для которых людям, желающим открыть бизнес такого типа, будет предложено поддержать их экономический потенциал. их административная дееспособность и отсутствие судимости.
Наконец, Управление банковского дела, страхования и AFP (SBS) объявило, что вместе с Национальным управлением таможенного и налогового управления (SUNAT) и Министерством экономики и финансов (MEF) они также готовят создание специального реестра для мониторинга конечных бенефициаров операций, зарегистрированных как подозрительные.
В этой связи я должен заявить, что согласен с вышеупомянутым законопроектом, потому что он будет не только элементом, который будет служить для борьбы с отмыванием денег, но также будет поддерживать формализацию экономики и борьбу с незащищенностью граждан, с как следствие, выгода для экономики страны.
