Введение
Проблема, которая рассматривается в этом документе, касается цели Федерального закона о предотвращении и идентификации операций с ресурсами незаконного происхождения, обязательств, которые должны выполняться физическими или юридическими лицами, осуществляющими деятельность в соответствии с вышеупомянутым Закон считается уязвимым, о каких операциях сообщают министру финансов и государственного кредитования и о санкциях в случае несоблюдения.
Задний план
Отмывание денег - это практика, существующая с шестидесятых годов, многие из огромных состояний, которые накопились у себя дома и за рубежом, бизнесмены и личности, пользующиеся безупречной репутацией, а другие по необъяснимым причинам были обогащенные в одночасье, в различных экономических и социальных сферах, деловых, политических, трудовых, и многие другие, происходят из незаконного обогащения, в результате деятельности преступных организаций, полученных должностными лицами за ненадлежащее управление Общественные, политические ресурсы, которые неправомерно извлекли выгоду из своих позиций.
Распространение преступных организаций, которые активизировали свою преступную деятельность в стране, занимающуюся незаконным оборотом наркотиков, вымогательством, похищением людей, торговлей людьми, принесло прибыльную прибыль этим преступным группам, что позволило им укрепить и расширить свою структуру, растущую в Неоправданным образом, иногда защищаемым коррупцией и безнаказанностью, в которой они действуют, поэтому в настоящее время они вышли за пределы власти, чтобы контролировать их и бороться с ними, что ставит под угрозу неуправляемость и суверенитет некоторых государств в стране.
развитие
Чтобы попытаться помешать этим преступным организациям продолжать укреплять и финансировать себя за счет этих незаконных ресурсов, а также вести юридическую борьбу с этим преступлением, указ, которым он был опубликован, был опубликован в Официальной газете Федерации 17 октября 2012 года. издает Федеральный закон о предотвращении и идентификации операций с ресурсами незаконного происхождения, широко известный как закон о борьбе с отмыванием денег или закон о борьбе с отмыванием денег, который вступил в силу 17 июля 2013 года; как установлено в Первой переходной статье, что этот закон вступит в силу через девять месяцев после дня его опубликования в Официальном вестнике Федерации, а постановление вступило в силу 1-го. Сентябрь 2013.
Вышеупомянутый закон в своей статье 2 устанавливает его цель:
Статья 2. Целью настоящего Закона является защита финансовой системы и национальной экономики, установление мер и процедур по предотвращению и выявлению актов или операций, связанных с незаконными ресурсами, посредством межведомственной координации, целью которой является сбор полезных элементов. расследовать и преследовать в судебном порядке преступления с использованием ресурсов незаконного происхождения, связанных с последними, финансовых структур преступных организаций и избегать использования ресурсов для их финансирования.
Уязвимой деятельностью считаются действия, операции или услуги, осуществляемые финансовыми организациями, установленными в статье 14, и действия, рассматриваемые в статье 17 соответствующего закона.
В административной сфере компетентным органом по применению соответствующего закона и его соответствующих положений является министр финансов и государственного кредитования, который уполномочен получать и запрашивать информацию, а также координировать свои действия с другими органами по предупреждению преступности и При обнаружении информации или поведения, которые могут представлять собой преступление в этом вопросе, подайте соответствующую жалобу в федеральную прокуратуру.
Финансовые учреждения, компании, бизнесмены, государственные нотариусы, государственные брокеры и таможенные агенты, среди прочих, которые осуществляют уязвимые виды деятельности, обязаны представлять отчеты министру финансов и государственного кредита и предоставлять информацию и документацию по операциям со своими клиентами, Действия и операции, которые считаются уязвимыми, когда они равны или превышают суммы, установленные в минимальной заработной плате ДФ, идентифицируют их клиентов, а также хранят документацию, физическую или электронную, в течение десяти лет, в случае финансовых и пять лет для деятельности, регулируемой статьей 17 закона.
Те, кто предоставляют услуги по строительству недвижимости, передают или продают недвижимость, обязаны сообщать, когда значение равно или превышает 8,025 минимальной заработной платы. Те, кто продает новые или подержанные наземные, воздушные или морские транспортные средства, стоимость которых равна или превышает 6420 минимальной заработной платы.
Финансовые организации обязаны сообщать об операциях, совершенных с использованием служебных или кредитных карт, когда ежемесячные расходы равны или превышают 1285 тысяч двести восемьдесят пять минимальных зарплат, в настоящее время эквивалентных 80 094,05 долл. США.
Нотариусы обязаны сообщать о передаче и составлении прав на недвижимое имущество, предоставлении безотзывной доверенности на управление и владение имуществом, составлении компаний и увеличении капитала, когда суммы равны более чем установлено.
Таможенные агенты обязаны сообщать, посредством отправки транспортных средств, наземных или воздушных судов, машины для игр или ставок, новые или бывшие в употреблении, броню машин для транспортных средств, независимо от стоимости этих товаров. В нем также будут сообщаться о ювелирных изделиях, часах, драгоценных металлах, равных или превышающих 485-кратный размер минимальной заработной платы, о произведениях искусства, равных или превышающих значение в 4815 минимальных размеров заработной платы.
Вышеупомянутые действия являются лишь некоторыми из видов деятельности, считающихся уязвимыми, о которых те, кто это делают, обязаны сообщать.
Несоблюдение установленных законом требований в отношении отмывания денег наказывается административно, экономически и с аннулированием разрешений и разрешений, выданных Министерством финансов и государственного кредита, а в некоторых случаях даже в уголовном порядке административные санкции 500 дней SMG DF (эквивалент 31 165,00 долл. США) до 65 000 дней минимальной заработной платы Федерального округа (эквивалентно 4 051 450,00 долл. США) и телесные наказания от четырех до десяти лет лишения свободы.
Применение закона о борьбе с отмыванием денег также оказывает экономическое влияние на тех, кто обязан предоставлять информацию о расходах, понесенных в связи с созданием, контролем, хранением, хранением и передачей информации о деятельности в министерство финансов. проводится считается уязвимым.
Выводы
Вступление в силу Федерального закона о предотвращении и идентификации операций с ресурсами незаконного происхождения представляет собой административное и экономическое бремя для налогоплательщиков, которое необходимо соблюдать, однако вопрос, который существует в этой связи, заключается в том, положит ли этот закон конец отмыванию денег. денег, от преступных и коррумпированных операций, и будет ли это способствовать снижению уровня преступности и небезопасности, которые наблюдаются в стране, или действия, предпринятые для оправдания борьбы с преступностью, или коррупция будет продолжаться, как всегда, в органах власти, ответственных от отправления правосудия, которые защищают преступников и являются участниками преступлений независимо от безопасности граждан и страны.
Мы хотим верить, что все изменится к лучшему и что этот закон принесет пользу гражданам, а не только ущерб и обязательства, но со временем мы сможем оценить полученные результаты.
Ссылки
- Федеральный закон о предотвращении и выявлении операций с ресурсами незаконного происхождения. Опубликовано в DOF от 17.10.12 г. ДЕНЬГИ ОЗЕРО.- Концептуальное теоретическое исследование, сравнительное право, международные договоры и новый закон по этому вопросу в Мексике.- Mtra. Клаудия Гамбоа Монтехано / Лиц. Сандра Вальдес Робледо.
