Федеральный закон о предотвращении и выявлении операций с ресурсами незаконного происхождения
Введение
Этот новый закон, с целью защиты мексиканской финансовой системы и экономики нашей страны, направлен на установление контроля и процедур, направленных на то, чтобы остановить и подорвать финансовые структуры организаций организованной преступности, которые мы называем "картелями", ослабляя эти финансовые структуры, автоматически, как и в любой компании, в случае отказа административной части, резолютивная часть не сможет продолжать или будет иметь серьезные недостатки, и мне кажется, что это то, к чему стремится этот закон, или, по крайней мере, это то, что указано в так же, как его объект.
Задний план
В 1920-х годах, во времена гангстеров, в некоторых городах, таких как Чикаго, преступные группировки или мафия владели алкогольными предприятиями, которые, как мы знаем, очень прибыльны, но в Соединенных Штатах в те годы продажа была запрещена. производство и транспортировка алкоголя, и этот период назывался сухим законом; Причина, по которой ни один бизнесмен, подобный сегодняшнему, не мог иметь такого рода бизнес, и в то время это были совершенно тайные мафиозные компании, которые занимались не только алкогольным бизнесом, но и множеством других незаконных действий, тайные, азартные игры, алкоголь, проституция, и это принесло большие суммы денег, которые они не могли получить в банк и внести на депозит, так же как сегодня мы не можем попасть в банк и внести 500 тысяч песо наличными,В поисках способа ввести много сотен тысяч долларов в банковскую систему, им пришло в голову сделать это через предприятия, которые получали наличные, и они начали покупать сеть прачечных, и эта сеть выросла, а позже они сделали то же самое, приобретая другие предприятия для отмывания денег, но в результате того, что они начали через множество прачечных, это было названо отмыванием денег, очистка денег с помощью этих стратегий, чтобы получить большие суммы денег в банках денежные средства.и позже они сделали то же самое, приобретя другие предприятия для отмывания денег, но в результате того, что они начали во многих прачечных, от этого это называлось отмыванием денег, до очистки денег с помощью этих стратегий, чтобы получить доступ к банки большие суммы наличными.а позже они сделали то же самое, приобретя другие предприятия для отмывания денег, но в результате того, что они начали через множество прачечных, это называлось отмыванием денег, чтобы очистить деньги с помощью этих стратегий, чтобы получить доступ к банки большие суммы наличными.
развитие
Этот закон направлен на защиту финансовой системы в нашей стране, нацеленную на выявление операций, совершаемых преступными организациями, которые, как все мексиканцы видели за последние 5 лет, так сильно повлияли на нашу страну, что насторожило другие страны., чтобы они не приехали в Мексику, так как это очень опасное место, где вы можете стать жертвой злоупотреблений знаменитого Картеля дель Нарко. И, к сожалению, это действительно так, и они не только затронули нас экономически, например, с уменьшением туризма, но и непосредственно затронули граждан с известными правами на землю, коммерческими предприятиями, микро, малым, средним и В общем, эти вымогательства очень печальны в нашей стране, и если этого недостаточно, то похищение продолжается,Если этот закон помогает заботиться не только об экономике страны, но и о неприкосновенности ее граждан, каждый раз кажется, что он становится очень позитивным для Мексики.
Инициатива закона, представленная исполнительной властью нашей страны, была очень пунктуальной по некоторым основным причинам важности этого закона, некоторые из них говорили о международном сотрудничестве в выявлении операций с деньгами, которые поступают от преступлений. И хотя битва с оружием верна, мы все еще не знаем, чем она закончится, мне кажется, что правительство Мексики должно поступить правильно, теперь также стремиться победить преступность экономически, теоретически это кажется очень разумным и очень необходимым, поскольку Исполнительная власть упоминает все преступления, совершенные организованной преступностью, большинство из которых направлены на получение экономических ресурсов, и эти ресурсы являются бензином картелей.
Новый федеральный закон говорит нам о различных видах финансовой деятельности, которые могут быть выполнены, закон называет некоторые виды деятельности уязвимыми, и что касается уязвимых видов деятельности, это любая деятельность, операция или услуга, которая выполняется с деньгами, и эти действия указаны в законе.
Закон говорит нам, что любое физическое или юридическое лицо, которое выполняет какую-либо уязвимую деятельность, указанную в законе, будет обязано «Идентифицировать» своих клиентов, с помощью официальной идентификации, запрашивающей копию, эта идентификация клиента не будет для всех клиентов, конечно, это будет зависеть от превышения определенных сумм, уже установленных; И если действия или операции превышают даже более высокие суммы, установленные для каждого вида деятельности, не только потребуется идентификация клиента, но и получатель денег, он должен будет направить так называемое «Уведомление» Секретарю финансов и кредита. Общедоступное, это уведомление будет содержать личную информацию клиента.
Помимо уязвимых видов деятельности, закон сообщает нам о запрещенных действиях и говорит нам, что физическим или моральным лицам, которые проводят операции с монетами или банкнотами, национальными или международными, или с драгоценными металлами, будет запрещено покупать продажи. из:
- Недвижимость, создание или передача прав. Новые или подержанные транспортные средства, будь то по воздуху, морю или земле. Часы или ювелирные изделия, драгоценные металлы, драгоценные камни, произведения искусства. Билеты на лотереи, розыгрыши, ставки и выплаты призов. Воздушные, морские или наземные акции Социальные акции или акции компаний
Для всех этих запретов закон устанавливает суммы, которые должны быть превышены, чтобы эти операции стали запрещенными.
Санкции за невыполнение всего, что мы видели в отношении идентификаций, уведомлений и запретов, в штрафах могут достигать до шестидесяти пяти тысяч дней минимальной заработной платы, речь идет о более чем трех миллионах девятисот тысячах песо, а в тюрьмах - до 10 лет.
Выводы
При всем этом мы можем увидеть новый закон, который теоретически имеет очень позитивные цели для нашей страны, основанный на проблеме отмывания денег, и, как и всем мексиканцам в этой стране, я хотел бы этот новый закон, и каждый из его статьи действительно отлавливают, проверяют и преследуют преступников, поскольку, к сожалению, с такой скоростью, как пошли на разработку законов и реформ, те, на кого ежедневно влияют, были гражданами, но только представители среднего и низшего класса, и Этот новый закон может повлиять на средний класс, малый бизнес и микро, малый и средний бизнес,потому что этот закон со всеми его требованиями также требует обучения всех людей, которые должны запрашивать эту информацию и которые должны доставить эти уведомления министру финансов и государственного кредитования, и в начале, возможно, не будут иметь надлежащую подготовку для всех своих сотрудников, в равной степени SHCP должен знать об этой проблеме и предоставить все необходимые элементы для правильного функционирования новых финансовых процессов.
Надеюсь и так, а не то, что средний класс подвергается давлению и санкциям, а высший класс, преступники и те же коррумпированные политики, которые отмывают много денег, добиваются безнаказанности, которая всегда существовала в нашей стране, останутся рассматриваться как Они разработают новые процессы нового Федерального закона.
Ссылки
- Федеральный закон о предотвращении и идентификации операций с ресурсами незаконного происхождения (UNIÓN, 2012 г.), Генеральный директорат служб документации, информации и анализа (DIPUTADOS, 2013 г.).
