Общеизвестно, что в настоящее время как местные, так и иностранные инвесторы не ограничиваются бизнес-возможностями, предоставляемыми им в экономике со стабильными макроэкономическими основами, при принятии бизнес-решений они также принимают во внимание другие факторы, такие как юридическая стабильность компании. страна, социальные конфликты, коррупция, незащищенность граждан и другие.
Коррупция является одним из главных балластов, которые мешают обществу процветать и развиваться, и государство обязано бороться с ним лицом к лицу и налагать на него санкции, рассчитывая на активное участие прессы и общественности, осуждающей случаи коррупции, с тем чтобы закон применяется.
К сожалению, коррупция существовала и существует во всех секторах и на всех уровнях нашего общества, как в частном, так и в государственном секторах. Это влияет на доверие граждан к частным компаниям и государственным учреждениям, где были выявлены случаи коррупции, что оказывает негативное влияние на экономику страны.
Один из случаев коррупции, влияющий на экономику стран, - это так называемое отмывание денег. Чтобы проиллюстрировать одно из действий, предпринятых для борьбы с этим бедствием, я возьму в качестве примера перуанский случай.
Недавно, 21 февраля, в «Официальном вестнике Эль-Перуано» был опубликован Закон № 30730, известный как Закон о банках. Этот закон ограничивает использование наличных денег при покупке автомобилей и недвижимости на суммы, равные или превышающие 12450. Soles вступят в силу с августа месяца, то есть через шесть месяцев после публикации.
В соответствии с вышеупомянутым Законом, покупка и продажа недвижимости или транспортных средств (наземных, воздушных и морских), а также операции по приобретению, увеличению или уменьшению доли участия в капитале компании за 12 450 сингапурских долларов, эквивалентных 3 налоговым единицам. (UIT) или более высокие суммы должны быть внесены через финансовую систему, чтобы считаться законными.
Юридическое устройство указывает, что эти транзакции должны осуществляться через депозиты на счетах, денежные переводы, переводы денежных средств, платежные поручения, кредитные или дебетовые карты, чеки, денежные переводы и аккредитивы.
В документе указано, что нотариусы, мировые судьи или должностные лица государственного реестра будут нести ответственность за проверку соблюдения Закона посредством публичного акта. В случае несоблюдения мандата сделка не будет оформлена официально, а к нотариусам, мировым судьям или должностным лицам государственного реестра будут применены санкции.
Что касается Закона о таможне, то закон о банках устанавливает, что третьи стороны, связанные с внешнеторговыми операциями, такие как финансовые компании, страховые компании и другие, будут обязаны отчитываться и явиться в таможенный орган, если они этого не сделают, к ним будут применены санкции в соответствии с Общее таможенное право.
По этому поводу я должен выразить свое согласие с Законом № 30730, потому что он будет не только элементом, который будет служить для борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, но и для поддержки формализации экономики и борьбы с незащищенностью. гражданин, с последующей выгодой для экономики страны.
